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                                                  24 2018-07

                                                  AG环亚娱乐品牌体验_深圳广田装饰团体股份有限公司第二届董事会第三十次集会会议决策通告

                                                  责任编辑:AG环亚娱乐品牌体验   文章来源:网络整理

                                                  证券代码:002482 证券简称:广田股份 通告编号:2014-038

                                                  深圳广田

                                                  第二届董事会第三十次集会会议决策通告

                                                  本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                  深圳广田装饰团体股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十次集会会议于2014年7月30日下战书2点30分在深圳市罗湖区沿河北路1003号东方城市大厦公司集会会议室以现场集会会议的方法召开。

                                                  召开本次集会会议的关照已于2014年7月27日以电子邮件方法关照列位董事。本次集会会议由董事长叶远西老师主持,全体监事、董事会秘书、财政总监等介入了集会会议。集会会议应介入的董事9名,现实介入的董事9名,此次集会会议到达法定人数,切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。经与会董事当真审议表决,形成如下决策:

                                                  一、集会会议以9票同意、0票阻挡、0票弃权的表决功效,审议并通过《关于审议深圳广田装饰团体股份有限公司第三届董事会董事候选人提名的议案》,并赞成提交公司2014年第一次姑且股东大会推举。

                                                  经审议,赞成提名范志全老师、汪洋老师、叶远东老师、李卫社老师、曾嵘密斯、叶嘉许老师为公司第三届董事会董事候选人,赞成提名王红兵老师、王全胜老师、杜庆山老师为公司第三届董事会独立董事候选人,上述候选人简历附后。

                                                  上述独立董事候选人经深圳证券买卖营业所考核无贰言后提交公司2014年第一次姑且股东大会审议。

                                                  按照中国证监会的相干礼貌及《公司章程》的划定,公司第三届董事会董事成员推举采纳累积投票制,独立董事和非独立董究竟施分隔投票。公司董事会中兼任公司高级打点职员以及由职工代表接受的董事人数总计不得高出公司董事总数的二分之一。

                                                  公司独立董事对该议案颁发了意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

                                                  公司独立董事提绅士声明及独立董事候选人声明详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

                                                  二、集会会议以9票同意、0票阻挡、0票弃权的表决功效,审议并通过《关于审议深圳广田装饰团体股份有限公司第三届董事会独立董事补助的议案》,并赞成提交公司2014年第一次姑且股东大会审议。

                                                  为保障公司独立董事依法利用权柄,按照《公司法》及《公司章程》的划定,订定公司第三届董事会独立董事的补助为人民币10万元/人/年。

                                                  公司独立董事对该议案颁发了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

                                                  三、集会会议以7票通过、0票阻挡、0票弃权、2票回避的表决功效,审议并通过《关于调解深圳广田装饰团体股份有限公司股票期权鼓励打算未行权股票期权行权价值的议案》,关联董事叶远西、叶远东回避了表决。

                                                  经审议,赞成公司在2013年度权益分配实验完毕后,将未行权股票期权行权价值由20.33元/股调解为20.18元/股。

                                                  《深圳广田装饰团体股份有限公司关于调解股票期权鼓励打算未行权股票期权行权价值的通告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

                                                  公司独立董事对该议案颁发了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

                                                  公司法令参谋北京市中伦(深圳)状师事宜所对本次调解环境举办核查并出具了法令意见书,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

                                                  四、集会会议以9票同意、0票阻挡、0票弃权的表决功效,审议并通过《关于审议深圳广田装饰团体股份有限公司注册超短期融资券的议案》,并赞成提交公司2014年第一次姑且股东大会审议。

                                                  经审议,赞成公司向中国银行间市场买卖营业商协会申请注册刊行人民币20亿元超短期融资券,由兴业银行股份有限公司组织承销。

                                                  五、集会会议以9票同意、0票阻挡、0票弃权的表决功效,审议并通过《关于召开深圳广田装饰团体股份有限公司2014年第一次姑且股东大会的议案》。

                                                  决策于2014年8月15日(礼拜五)下战书2:30在公司集会会议室召开2014年第一次姑且股东大会。

                                                  《深圳广田装饰团体股份有限公司关于召开2014年第一次姑且股东大会的关照》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网()。

                                                  特此通告

                                                  深圳广田装饰团体股份有限公司

                                                  董事会

                                                  二 一四年七月三十一日

                                                  附:第三届董事会董事候选人简历

                                                  范志全:男,1966年12月出生,本科学历,高级工程师,英国皇家特许制作师协会(CIOB)会员。现任深圳广田装饰团体股份有限公司董事、总司理,中国构筑装饰行业综合科学研究院院长。入职公司以来,先后荣获“深圳市先收支产者”、“深圳市优越项目司理”、“世界构筑装饰行业优越项目司理”、“广东省五一劳动奖章”、“深圳企业新记载企业家出格孝顺奖”等声誉。范志全老师通过新疆广拓股权投资合资企业(有限合资)间接持有公司160万股,除上述环境外,与持有公司百分之五以上股份的其他股东、现实节制人之间无关联相关,与其他董事、监事候选人之间不存在关联相关,未受到中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。

                                                  汪洋:男,1976年4月出生,清华大学EMBA,高级工程师,英国皇家特许制作师协会(CIOB)会员。现任深圳广田装饰团体股份有限公司董事、常务副总司理。入职公司以来,历任深圳广田团体有限公司董事长秘书、深圳市广田置业有限公司市场部司理、总司理助理等职。汪洋老师通过新疆广拓股权投资合资企业(有限合资)间接持有公司160万股,除上述环境外,与持有公司百分之五以上股份的其他股东、现实节制人之间无关联相关,与其他董事、监事候选人之间不存在关联相关,未受到中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。

                                                  叶远东:男,1959年6月出生,本科学历,中共党员,高级工程师,国度一级制作师,英国皇家特许制作师协会(CIOB)会员。现任深圳广田装饰团体股份有限公司董事、副总司理、工程中心总司理。入职公司以来,历任公司项目司理、采购部司理、工程部司理、长沙分公司总司理等职。曾荣获“深圳市优越项目司理”、“世界诚信建树先辈人物”、“深圳市双爱双评优越司理(厂长)”、 “世界构筑装饰优越项目司理”等声誉。叶远东老师通过新疆广拓股权投资合资企业(有限合资)间接持有公司1945.6万股,为公司现实节制人叶远西之兄、董事候选人叶嘉许之父,未受到中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。

                                                  李卫社,男,1970年5月出生,本科学历,传授级高级工程师,国度一级注册制作师,世界精巧中青年室内构筑师,英国皇家特许制作师协会(CIOB)会员,中国构筑装饰行业协会专家,深圳市施工工艺尺度评审专家。现任深圳广田装饰团体股份有限公司副总司理、总工程师。曾荣获“亚太区室内计划大赛优越奖”、“世界构筑工程装饰奖”、“中国室内计划大赛优越奖”、“世界构筑装饰行业科技树模工程科技创新奖”等声誉。李卫社老师通过新疆广拓股权投资合资企业(有限合资)间接持有公司64万股,除上述环境外,与持有公司百分之五以上股份的其他股东、现实节制人之间无关联相关,与其他董事、监事候选人之间不存在关联相关,未受到中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。