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                                                  07 2018-03

                                                  AG环亚娱乐品牌体验_山东黄金2018年过活常关联买卖营业通告

                                                  责任编辑:AG环亚娱乐品牌体验   文章来源:网络整理

                                                    证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2018-014

                                                    山东黄金矿业股份有限公司

                                                    2018年过活常关联买卖营业通告

                                                    本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,对通告的卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉负连带责任。

                                                    重要内容提醒:

                                                    ? 公司2018年估量产生的一般关联买卖营业需提交公司股东大会审议。

                                                    ? 公司2018年估量关联买卖营业与公司一般策划相干属于公司正常策划举动

                                                    以市场价值为基本协商订价,公正公道,对本公司一连策划手段、红利手段及资产独立性等不会发生倒霉影响,不会对关联方形成依靠。

                                                    ? 买卖营业订价政策原则依据的《采购、贩卖与处事框架协议》于本年续签,与今一般关联买卖营业议案一并提交公司股东大会审议。

                                                    一.一般关联买卖营业根基环境

                                                    (一)一般关联买卖营业推行的审议措施1.公司第五届董事会第五次集会会议于2018年3月6日召开,集会会议审议通过了《关于续签〈采购、贩卖与处事框架协议〉及2018年度公司一般关联买卖营业估量环境的议案》,董事会在审议该议案时,关联董事李国红、陈道江、王立君、汪晓玲回避表决,非关联董事同等通过了该项议案。

                                                    2.本关联买卖营业议案已颠末公司独立董事及审计委员会事前承认。

                                                    公司独立董事以为:

                                                    (1)在公司召开董事会集会会议前,我们对审议的《关于续签〈采购、贩卖与处事框架协议〉及2018年度公司一般关联买卖营业估量环境的议案》举办了审视,赞成将该议案提交公司董事会集会会议审议。

                                                    (2)公司关联董事在审议本关联买卖营业事项时回避了表决,关联买卖营业表决程

                                                    序切合《上海证券买卖营业所股票上市法则》、《上海证券买卖营业所上市公司关联买卖营业实验指引》、《公司章程》和公司《关联买卖营业打点制度》等有关划定。(3)公司拟续签的《采购、贩卖与处事框架协议》及2018年估量一般关联买卖营业,是公司正常出产策划所必须,买卖营业前提公正、公道,利于镌汰公司买卖营业本钱,未侵害公司及中小股东的好处。公司选择的相助关联方均具备精采贸易诺言和财政状况,可低落公司的策划风险,有利于公司正常营业的一连开展,公司首要营业不会因此形成对关联方的依靠,不影响公司的独立性。同等赞成本次董事会审议的一般关联买卖营业事项,并赞成提交公司2017年年度股东大会审议。

                                                    审计委员会以为:此次拟续签的《采购、贩卖与处事框架协议》及估量的关联买卖营业事项切合《上海证券买卖营业所上市公司关联买卖营业实验指引》、《山东黄金矿业股份有限公司关联买卖营业制度》的相干划定,系公司正常出产策划的必要。此次估量的关联买卖营业事项在相干政谋划定范畴内和两边划一协商的基本下举办,订价遵循了公正、合理原则,切合公司和全体股东好处,不存在侵害公司及其他股东正当权益的环境,不会对公司的独立性发生影响。审计委员会赞成此次估量的关联买卖营业,并提交董事会审议。

                                                    3.今一般关联买卖营业估量须提交公司股东大会审议。股东大会审议本议案时

                                                    关联股东应回避表决,公司将在股东大会决策通告中充实披露非关联股东的表决环境。

                                                    (二)前越一般关联买卖营业的估量和执行环境

                                                    1.本公司采购商品/接管劳务买卖营业性子

                                                    对地契元名称 买卖营业内容

                                                    2017 年通告估量数(万元)

                                                    2017 年现实买卖营业数(万元)购置商品接管劳务

                                                    赤峰山金银铅有限公司 合质金、合质金含银 6500.00 3723.77内蒙古山金地质矿产勘查有限公司 勘查费 5.00 21.59

                                                    青岛黄金地质勘查有限公司 勘核处事费 150.00 226.42

                                                    山东省黄金电力有限公司 购电、原料、工程款 41457.72 36971.44山东黄金高级技工学校 培训费 933.31 1300.38

                                                    山东省黄金工程建树监理有限公司 监理费 347.00 436.76

                                                    山东黄金团体建树工程有限公司 工程款 560.00- 357.39

                                                    山东黄金物业打点有限公司 物业费、水电费 400.00 544.97山东黄金团体烟台计划研究工程有限公司 装备原料款、计划费 7555.92 7916.27山东黄金团体有限公司 工程劳务费 360.00 348.02

                                                    山东黄金汽车处事有限责任公司 租车费 150.00 35.72

                                                    山东黄金天承矿业有限公司 购黄金、白银、硫等 300.00 11.48山东金创金银冶炼有限公司 质料、加工费 178.96 316.22山东省装饰团体总公司 衡宇装修 650.00 542.63

                                                    上海盛钜资产策划打点有限公司 宣传费 190.48 190.48

                                                    山金金控(深圳)黄金投资成长有限公司 合质金 2000.00 746.46

                                                    山东隆重矿业有限公司 购置装备 - 46.10

                                                    山金金控(上海)贵金属投资有限公司 合质金 - 377.97

                                                    山东黄金(北京)财富投资有限公司 劳务费 - 885.00

                                                    莱州黄金海岸旅游地产有限公司 工程劳务 - 162.16

                                                    山东黄金团体昌邑矿业有限公司 原料、装备 - 160.03山东黄金地质矿产勘查有限公司 体例陈诉、劳务工程 440.00 -山东黄金崮云湖高尔夫俱乐部有限公司 集会会议费 2.00 -

                                                    小计 62180.39 55321.23承租

                                                    山东黄金团体有限公司 租赁土地 354.91 364.20

                                                    山东黄金团体有限公司 租赁衡宇 56.69 56.69

                                                    山东黄金团体有限公司 租赁采矿权 538.56 538.56

                                                    小计 950.16 959.45山东黄金团体财政有限公司

                                                    存款(日存款余额) ≤100000.00 ≤100000.00

                                                    贷款(授信额度) ≤400000.00 ≤400000.00

                                                    2.本公司出售商品/提供劳务买卖营业性子

                                                    对地契元名称 买卖营业内容

                                                    2017 年通告

                                                    估量数(万元)

                                                    2017 年现实买卖营业数(万元)贩卖商品提供劳务

                                                    赤峰山金银铅有限公司 殽杂精矿 4130.00 2088.15

                                                    青岛黄金铅锌开拓有限公司 铅锌矿 408.20 203.77

                                                    山金金控(深圳)黄金投资成长有限公司 制品金、加工费 3000.00 11539.44山东黄金地质矿产勘查有限公司 电力 74.00 56.62

                                                    莱州黄金海岸旅游地产有限公司 电力 5.50 4.07

                                                    山东黄金团体建树工程有限公司 销金款、电力 3.00 45.38山东黄金团体烟台计划研究工程有限公司 电力、装备 10.00 16.40山金金控成本打点有限公司 黄金贩卖加工 80.00 -

                                                    赤峰山金瑞鹏商业有限公司 铅精矿 1500.00 -

                                                    山东天承矿业有限公司 加工费 - 73.68

                                                    嵩县山金矿业有限公司 事变服 - 1.37

                                                    山东金创金银冶炼有限公司 贩卖精矿金、精矿银 - 2044.38莱州鲁地矿业投资开拓有限公司 汽油 - 3.81

                                                    福建省政和县宏坤矿业有限公司 贩卖原料 - 1.46

                                                    小计 9210.70 16078.52

                                                    山东黄金团体有限公司 衡宇出租 270.27 446.55

                                                    山东黄金国际矿业有限公司 衡宇出租 128.90 128.90

                                                    山东黄金团体财政有限公司 衡宇出租 118.38 118.38

                                                    山东黄金创业投资有限公司 衡宇出租 63.06 18.92

                                                    青岛黄金铅锌开拓有限公司 装备出租 - 8.55

                                                    小计 580.61 721.29受托打点山东黄金团体有限公司

                                                    资源开拓 100%

                                                    金创团体 65%

                                                    天承矿业 100%

                                                    莱州鲁地 100%

                                                    黄金电力 100%

                                                    工程公司 100%

                                                    200.00 188.68山东黄金有色矿业团体有限公司

                                                    嵩县山金 70%

                                                    海南山金 63%

                                                    阿尔哈达 100%

                                                    红岭矿业 90%

                                                    山金银铅 100%

                                                    呼伦贝尔 75%

                                                    120.00 113.21山东黄金团体青岛黄金有限公司

                                                    黄金铅锌 100%

                                                    金星股份 91.8%

                                                    青岛地勘 100%

                                                    60.00 56.60

                                                    小计 380.00 358.49

                                                    (三)2018年一般关联买卖营业估量金额和种别

                                                    1.本公司采购商品/接管劳务买卖营业性子

                                                    对地契元名称 买卖营业内容

                                                    2017 年现实买卖营业金额(万元)

                                                    2018 年估量买卖营业金额(万元)购置商品接管劳务

                                                    赤峰山金银铅有限公司 合质金、合质金含银 3723.77 2500.00青岛黄金地质勘查有限公司 勘核处事费 226.42 167.74

                                                    山东省黄金电力公司 购电/原料/工程款/检测 36971.44 40121.00

                                                    山东黄金高级技工学校 培训费 1300.38 1484.43

                                                    山东省黄金工程建树监理有限公司 监理费 436.76 585.09

                                                    莱州黄金海岸旅游地产有限公司 工程劳务 162.16 230.00

                                                    山东黄金物业打点有限公司 物业费、水电费 544.97 545.32山东黄金团体烟台计划研究工程有限公司 原料款/装备款/计划费 7916.27 8370.07

                                                    山东黄金团体有限公司 工程劳务费 348.02 360.00

                                                    山东黄金汽车处事有限责任公司 租车费 35.72 46.36

                                                    山东黄金天承矿业有限公司 合质金、白银 11.48 15.00山东金创金银冶炼有限公司 加工费 316.22 1366.00

                                                    山东省装饰团体有限公司 衡宇装修 542.63 400.00

                                                    山金金控(上海)贵金属投资有限公司 合质金 377.97 900.00

                                                    上海盛钜资产策划打点有限公司 宣传费 190.48 190.48

                                                    山金金控(深圳)黄金投资成长有限公司 合质金 746.46 300.00小计

                                                    53851.12

                                                    57581.50承租

                                                    山东黄金团体有限公司 租赁土地 364.20 364.20

                                                    山东黄金团体有限公司 租赁衡宇 56.69 62.00及商标行使

                                                    山东黄金团体有限公司 租赁采矿权 538.56 537.74

                                                    山东黄金团体有限公司 租赁衡宇土地 - 895.31

                                                    山东黄金团体青岛黄金有限公司 租赁土地 - 156.00

                                                    山东黄金团体有限公司 商标行使容许费 - 70.00

                                                    小计 959.45 2085.25山东黄金团体财政有限公司

                                                    存款(日存款余额) ≤100000.00 ≤100000.00

                                                    贷款(授信额度) ≤400000.00 ≤400000.00

                                                    2.本公司出售商品/提供劳务买卖营业性子

                                                    对地契元名称 买卖营业内容

                                                    2017 年现实交

                                                    易金额(万元)

                                                    2018 年估量交

                                                    易金额(万元)贩卖商品提供劳务

                                                    赤峰山金银铅有限公司 殽杂精矿 2088.15 2000.00

                                                    青岛黄金铅锌开拓有限公司 铅锌矿 203.77 249.00

                                                    莱州鲁地矿业投资开拓有限公司 汽油 3.81 3.50

                                                    山东黄金地质矿产勘查有限公司 电力 56.62 60.00

                                                    莱州黄金海岸旅游地产有限公司 电力 4.07 4.00

                                                    山东黄金团体烟台计划研究工程有限公司 电力、装备 16.40 15.00山东金创金银冶炼有限公司 贩卖精矿金、精矿银 2044.38 10.00山金金控(深圳)黄金投资成长有限公司 制品金、加工费 11539.44 10000.50小计

                                                    15956.63

                                                    12342.00租赁

                                                    山东黄金团体有限公司 衡宇出租 446.55 446.55

                                                    山东黄金国际矿业有限公司 衡宇出租 128.90 128.90

                                                    山东黄金团体财政有限公司 衡宇出租 118.38 118.38

                                                    山东黄金创业投资有限公司 衡宇出租 18.92 18.92

                                                    青岛黄金铅锌开拓有限公司 装备出租 8.55 8.55

                                                    小计 721.29 721.29股权托管山东黄金团体有限公司

                                                    资源开拓 100%

                                                    金创团体 65%

                                                    天承矿业 100%

                                                    莱州鲁地 100%

                                                    黄金电力 100%

                                                    黄金高级技校 100%

                                                    烟台计划研究工程公司100%

                                                    188.68 207.55山东黄金有色矿业团体有限公司

                                                    嵩县山金70%

                                                    海南山金63%

                                                    阿尔哈达100%

                                                    红岭矿业90%

                                                    山金银铅100%

                                                    呼伦贝尔75%

                                                    锡林郭勒白音呼布79.93%

                                                    113.21 132.08山东黄金团体青岛黄金有限公司

                                                    黄金铅锌 100%

                                                    金星股份 91.8%

                                                    青岛地勘 100%

                                                    56.60 56.60山金金控成本打点有限公司

                                                    金控(上海)贵金属 100%

                                                    金控(深圳)贵金属 70%

                                                    金创黄金(上海)公司100%

                                                    - 56.60

                                                    莱州鑫源矿业投资开拓有限公司 莱州鲁地投资开拓55% - 18.87

                                                    小计 358.49 471.70

                                                    二.关联方先容和关联相关

                                                    (一)关联方的根基环境。

                                                    1. 山东黄金团体有限公司

                                                    住所:济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 3 号楼;法定代表人:陈玉民;

                                                    注册成本:127261.8 万元。

                                                    策划范畴:(以下限子公司策划)黄金地质探矿、开采;黄金矿山电力供给;

                                                    汽车租赁。(有限限期以容许证为准)。黄金珠宝饰品提纯、加工、出产、贩卖;

                                                    黄金选冶及技能处事;贵金属、有色金属成品提纯、加工、出产、贩卖;黄金矿山专用装备及物资、构筑原料的出产、贩卖;装备维修;核准范畴的收支口营业及进料加工、“三来一补”营业;计较机软件开拓、企业打点及管帐咨询,物业打点(依法须核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)。

                                                    与上市公司相关:上市母公司—国有独资公司,附属于山东省国有资产监视打点委员会。

                                                    2. 山东省黄金电力有限公司

                                                    住所:烟台市莱州市金城镇焦家村东;法定代表人:孙敏喆;注册成本:4091万元;性子:有限责任公司。

                                                    策划范畴:售电、承装(修、试)电力办法;电气工程计划与施工;电气装备制造、贩卖;电力技能处事。(依法须经核准的项目,经相干核准部分核准后方可开展策划勾当)。

                                                    与上市公司相关:统一母公司节制的子公司。

                                                    3. 山东黄金地质矿产勘查有限公司

                                                    住所:莱州市莱州北路 609 号;法定代表人:刘钦;注册成本:5000 万元。

                                                    策划范畴:固体矿产勘查:甲级。地质钻探:甲级。地质坑探:乙级。地球物理勘查:丙级。丙级工程丈量:节制丈量、地形丈量、线路工程丈量、矿山丈量、地道丈量、完工丈量。(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)。

                                                    与上市公司相关:公司股东,统一母公司节制的子公司。

                                                    4. 青岛黄金地质勘查有限公司

                                                    住所:山东省青岛市市南区瞿塘峡路 36 号;法定代表人:庞九岗;注册资

                                                    本:100 万元;

                                                    策划范畴:固体矿产勘查,工程丈量,不动产测绘(以上凭容许证策划)。

                                                    与上市公司相关:统一母公司节制的子公司。

                                                    5. 山东黄金团体烟台计划研究工程有限公司

                                                    住所:烟台市开拓区泰山路 118 号;法定表人:杜树浩;注册成本:4950万元。

                                                    策划范畴:工程计划天资证书容许范畴内响应的建树工程总承包营业以及项

                                                    目打点和响应的技能与打点处事;计划、处事:矿山计划、采选新工艺研究试验、成就技能开拓、转让、咨询、技能处事,计较机软件的开拓、计划、转让处事;

                                                    研磨装备、分级装备、洗选装备、运输装备、铲运机、地下无轨装备、机电装备及配件的计划、制造、安装。(不含特种装备)矿用装备及配件的制造、贩卖。

                                                    货品与技能收支口。(依法须经核准的项目,经相干核准部分核准后方可开展策划勾当)。

                                                    与上市公司相关:统一母公司节制的子公司。

                                                    6. 山东省黄金工程建树监理有限公司

                                                    住所:烟台市经济技能开拓区泰山路 118 号;法定代表人:杜树浩;注册资

                                                    本:300 万元。

                                                    策划范畴:建树监理及咨询处事(依法须经核准的项目,经相干核准部分核准后方可开展策划勾当)。

                                                    与上市公司相关:统一母公司节制的子公司。

                                                    7. 山东黄金高级技工学校

                                                    住所:烟台市莱山区枫林路 23 号;法定代表人:王恭吉;创办资金:4571.89万元。

                                                    策划范畴:面向社会作育中级技强人才,包袱岗亭手艺培训使命,为成人提供中专学历教诲。

                                                    与上市公司相关:统一母公司节制的子公司。

                                                    8. 莱州黄金海岸旅游地产有限公司

                                                    住所:山东省莱州市金仓街道服务处永和路北;法定代表人:臧文宁;注册

                                                    成本:2000 万元。

                                                    策划范畴:房地产项目标开拓与策划;旅游项目标开拓与策划,旅游信息的咨询处事;园林绿化工程施工;固体废弃物管理工程施工;住宿处事。集会会议处事;

                                                    组织体育角逐、体育勾当;为体育勾当提供园地。贩卖:体育用品、旅游商品。

                                                    体育信息的咨询处事。(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)。

                                                    与上市公司相关:统一母公司节制的子公司。

                                                    9. 山东省装饰团体有限公司

                                                    住所:济南市朝山街 7 号楼;法定代表人:王海涛;注册成本:8000 万元。

                                                    策划范畴:天资容许范畴内的构筑幕墙工程施工;构筑工程施工;构筑装饰装修工程施工壹级、构筑装饰计划甲级;装饰工程所需配套用品及原料(以条约预算表为准)、装饰装修机具、室内成套装饰用品出产所需金属原料、木柴、胶合板、塑料、构筑原料的供给、调度、串换;不锈钢及成品的贩卖;衡宇租赁;

                                                    构筑幕墙工程计划;构筑幕墙建造与安装;仿古构筑工程及修缮;木成品制造;

                                                    都市绿化打点;照明工程;氛围净化工程及防腐保温工程施工;构筑智能化工程;

                                                    金属门窗安装;消防办法工程计划与施工,机电装备(不含特种装备)安装工程施工(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)。

                                                    与上市公司相关:统一母公司节制的子公司。

                                                    10. 山东黄金物业打点有限公司

                                                    住所:济南市历下区解放路 16 号;法定代表人:叶春晓;注册成本:1000万元。

                                                    策划范畴:物业打点、衡宇租赁;衡宇及配套办法维修处事;园林绿化处事;

                                                    绿化苗木(不含苗种木)及花草的贩卖和租赁;洗衣处事;洁净处事;企业打点咨询;旅馆打点咨询;停车场处事;衡宇中介处事;票务署理;房地产贩卖署理;

                                                    网上贩卖:日用品、百货、五金成品、家用电器;餐饮处事(凭容许证策划);

                                                    电气装备维修;集会会议处事。(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)

                                                    与上市公司相关:统一母公司节制的子公司。

                                                    11. 山东黄金汽车处事有限责任公司

                                                    住所:济南市经十一起 2503 号;法定代表人:赵永周;注册成本:3000万元。

                                                    策划范畴:汽车租赁、出租客运、衡宇租赁;电动汽车充电处事项目策划;

                                                    停车场策划。(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)。

                                                    与上市公司相关:统一母公司节制的子公司。

                                                    12. 山东天承矿业有限公司

                                                    住所:莱州市金城镇红布村东;法定代表人:程全民;注册成本:1618 万元。

                                                    策划范畴:采选、冶炼:黄金(凭容许证策划,有用限期以容许证为准)与上市公司相关:统一母公司节制的子公司。

                                                    13. 上海盛钜资产策划打点有限公司

                                                    住所:中国(上海)自由商业试验区东方路 12 号;法定代表人:张峰;注

                                                    册成本:11600 万元。

                                                    策划范畴:资产打点、投资打点(不得从事股权投资打点)、物业打点、自有衡宇的租赁。

                                                    与上市公司相关:统一母公司节制的子公司。

                                                    14. 青岛黄金铅锌开拓有限公司

                                                    住所:平度市新河镇大庄子村;法定代表人:王明勤;注册成本:1587.936万元。

                                                    策划范畴:从家产废渣中接纳铅锌及深加工、贩卖。(以上范畴需经容许策划的,须凭容许证策划)。

                                                    与上市公司相关:统一母公司节制的子公司。

                                                    15. 山东金创金银冶炼有限公司

                                                    住所:山东省蓬莱市大柳行镇门楼村;法定代表人:李风良;注册成本:30000万元。

                                                    策划范畴:金、银、铅、铜的冶炼加工;货品收支口(依法须经核准的项目,经相干核准部分核准后方可开展策划勾当)。

                                                    与上市公司相关:统一母公司节制的子公司。

                                                    16. 山金金控(深圳)黄金投资成长有限公司

                                                    住所:深圳市前海深港相助区前湾一起鲤鱼门街一号前海深港相助区打点局

                                                    综合办公楼 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司);法定代表人:

                                                    张峰;注册成本:(人民币)7000 万元

                                                    策划范畴:黄金财富投资(详细项目另行申报);股权投资;创业投资营业;

                                                    受托打点股权投资基金(不得从事证券投资勾当,不得以果真方法召募资金开展投资勾当,不得从事果真召募资金的打点营业);供给链打点及相干配套营业;

                                                    工艺品的贩卖;珠宝细软、金银细软、钻石细软、镌刻工艺品、花画工艺品、织制工艺品的贩卖;领带夹及首饰、胸针的贩卖;家庭或厨房用用具和容器、装饰品、家具用品的贩卖;眼镜、箱、包的贩卖;矿产物(煤炭除外)贩卖;贵金属及珠宝产物的信息咨询;在网上从事商贸勾当(不含限定项目);海内商业(不

                                                    含专营、专控、专卖商品;保付署理(非银行融资类),策划收支口营业(法令、行政礼貌、国务院抉择榨取的项目除外,限定的项目须取得容许后方可策划)与上市公司相关:统一母公司节制的子公司。

                                                    17. 山金金控(上海)贵金属投资有限公司

                                                    住所:上海市黄浦区九江路 769 号 1806-2 室;注册成本:30000 万人民币

                                                    法定代表人:刘洪君。

                                                    策划范畴:贵金属投资,贵金属的贩卖、接纳和商业经纪署理(除拍卖)。

                                                    (依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)

                                                    18. 山东黄金团体财政有限公司

                                                    住所:济南市舜华路 2000 号舜泰广场 3 号楼 1 层西侧、8 层;法定代表人:

                                                    吴晨;注册成本:100000 万元。

                                                    策划范畴:策划中国银行业监视打点委员会依照有关法令、行政礼貌和其他划定核准的营业,策划范畴以核准文件所列的为准(有用限期以容许证为准)。

                                                    (依法须经核准的项目,经相干核准部分核准后方可开展策划勾当)。

                                                    与上市公司相关:与母公司配合投资的子公司。

                                                    19. 山东黄金资源开拓有限公司

                                                    住所:济南市历城区华龙路 1619 号;法定代表人:刘钦;注册成本:37500万元。

                                                    策划范畴:勘查工程施工;水文地质、工程地质、情形地质观测;地球物理勘查。(以上须凭天资证书策划)(依法须经核准的项目,经相干核准部分核准后方可开展策划勾当)。

                                                    与上市公司相关:统一母公司节制的子公司。

                                                    20. 山东黄金国际矿业有限公司济南代表处

                                                    住所:济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 3 号楼 5 层;代表人:裴佃飞

                                                    营业范畴:从事与附属外国(地域)企业有关的非营利性营业勾当。

                                                    与上市公司相关:统一母公司节制的子公司。

                                                    21. 山东黄金有色矿业团体有限公司

                                                    住所:济南市历下区解放路 16 号;法定代表人:王树海;注册成本:110000万元。

                                                    策划范畴:金属非金属矿地质探矿、开采、选冶的技能处事,存案范畴内的收支口营业及进料加工。(依法须经核准的项目,,经相干核准部分核准后方可开展策划勾当)。

                                                    与上市公司相关:公司股东,统一母公司节制的子公司。

                                                    22. 山东黄金团体青岛黄金有限公司

                                                    住所:山东省青岛市崂山区苗岭路 19 号裕龙大厦 2 号楼 1 单位 401 户;法

                                                    定代表人:陆继胜;注册成本:11649 万元。

                                                    策划范畴:矿产资源勘察(凭证容许证许诺勘察范畴从事以上营业)(矿产资源勘查容许证有用限期以容许证为准),一样平常策划项目:黄金矿山企业策划打点,以自有资金对外投资。(依法须经核准的项目,经相干核准部分核准后方可开展策划勾当)。

                                                    与上市公司相关:公司股东,统一母公司节制的子公司。

                                                    23. 赤峰山金银铅有限公司

                                                    住所:巴林左旗凤凰山家产园区;法定代表人:张旭秋;注册成本:30100万元。

                                                    策划范畴:容许策划项目:硫酸的出产和贩卖(仅限厂区范畴内贩卖)(出产容许证有用期至 2018 年 12 月 1 日)。一样平常策划项目:银、铅、铜、锌、金、锑、铋的冶炼、加工和贩卖。

                                                    与上市公司相关:统一母公司节制的子公司。

                                                    24. 莱州鲁地矿业投资开拓有限公司

                                                    住所:山东省莱州市金城镇驻地法定代表人:尹国光注册成本:36000 万元

                                                    策划范畴:以企业自有资金对贸易性矿产勘查、矿产开拓、矿业权策划的投资(未经金融禁锢部分核准,不得从事接收存款、融资包管、代客理财等金融营业);矿山物资贩卖。(依法须经核准的项目,经相干核准部分核准后方可开展策划勾当)

                                                    与上市公司相关:统一母公司节制的子公司。

                                                    25. 山东黄金创业投资有限公司

                                                    住所:济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 3 号楼 14 层;法定代表人:陈道江;注册成本 5000 万。

                                                    策划范畴:创业投资营业;署理其余创业投资企业等机构或小我私人的创业投资营业;创业投资咨询营业;为创业企业提供创业打点处奇迹务;参加设立投资企业与创业投资打点参谋机构(未经金融禁锢部分核准,不得从事接收存款、融资包管、代客理财等金融营业)。(依法须经核准的项目,经相干核准部分核准后方可开展策划勾当)与上市公司相关:统一母公司节制的子公司。

                                                    (二)与上市公司的关联相关

                                                    上述关联方中,山东黄金团体有限公司是本公司的控股母公司,与本公司之间属于《关联买卖营业实验指引》第八条第(一)款划定的关联相关气象;别的各关

                                                    联方与本公司相关为统一母公司节制的子公司,均属于《关联买卖营业实验指引》第

                                                    八条第(二)款划定的关联相关气象。

                                                    (三)前期同类关联买卖营业的执行环境和履约手段说明。上述各关联人与本公

                                                    司有恒久相助相关,且前期同类关联买卖营业执行环境精采,具备精采履约手段。

                                                    三.关联买卖营业首要内容和订价政策

                                                    1.采购、贩卖与劳务处事:2018年本公司及隶属公司与控股股东山东黄金团体有限公司及其隶属公司等各关联方按照公司运营成长环境及国度经济和黄

                                                    金行业成长形势从头拟就并草签了《采购、贩卖和处事框架协议》,有用期三年。

                                                    该协议业经公司本次年度董事会审议通过,并将提交2017年年度股东大会核准。

                                                    本次依据2018年从头签定的《采购、贩卖和处事框架协议》举办2018年也许产生的数额估量。

                                                    2.土地、衡宇租赁、矿业权力用容许:山东黄金团体有限公司及其部门部属子公司,租用本公司办公楼,两边签有租赁协议。而制止2017年12月,公司在新城金矿和焦家金矿租赁山东黄金团体有限公司拥有的土地和衡宇,各方均签有租赁协议;2017年12月18日,经公司第五届董事会第二次集会会议核准,公司的控股子公司山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(简称“焦家金矿”)、山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(以下简称“三山岛金矿”)、山东黄金矿业(沂南)有限公司(以下简称“沂南公司”)、山东黄金矿业(玲珑)有限公司(以下简称“玲珑公司”)拟向山东黄金团体有限公司(以下简称“黄金团体”)租赁相干房产、土地,用于出产策划,限期至2020年12月31日,租赁价值参考评估价值,焦家金矿租赁价值为180.87万元/年,三山岛金矿租赁价值为386.88万元/年,沂南公司租赁价值为59.7万元/年,玲珑公司租赁价值为267.86万元/年,该等协议于签定时开始执行,租金支出总计895.31万元/年。山东黄金团体有限公司容许本公司行使焦家金矿采矿权,采矿权租赁费按年计。

                                                    3.资金存贷营业:2014年开始,公司按照一般策划必要与山东黄金团体财

                                                    务有限公司签定了《金融处事协议》,按照《金融处事协议》本公司及所属子公司在山东黄金团体财政有限公司治理融资、存款等结算营业。本次估量系为凭证经公司2017年度股东大会审议通过的、并于2017年度执行的《金融处事协议》(因两边在协议有用期满之日前 15 日未对协议条款提出贰言,协议可自动延期一年)计较产生额。

                                                    4.同业托管营业:2017年,为停止同业竞争,山东黄金团体有限公司颠末

                                                    营业、资产、资源调解从头设置后,将其持有的及其所属部门子公司持有的黄金营业股权和相干资产全面委托本公司托管策划,两边就此从头签署了《托管协议》。

                                                    2018年,公司拟增进为山东黄金团体有限公司及其部属子公司中涉及竞争营业资

                                                    产提供托管处事的处事标的,本次董事会审议了增进托管标的公司的《托管协议》及《托管协议增补协议》并于2018年度执行,该议案不必经公司股东大会审议通过。本次估量系为凭证2017年签署的《托管协议》及本次董事会审议通过的《托管协议》及《托管协议增补协议》归并计较产生额。5.商标行使容许:2017年11月21日,经公司第四届董事会第四十四次集会会议审议核准,公司与山东黄金团体有限公司就公司在境内及香港地域行使山东黄金团体有限公司拥有的注册商标签定《商标行使容许条约》及《商标行使容许协议》,凭证该等协议划定,公司须向山东黄金团体有限公司就在境内及香港地域行使其商标而付出商标容许行使费合计为70万元人民币/年,于协议签定时开始执行。

                                                    四.关联买卖营业目标和对公司的影响

                                                    公司2018年一般关联买卖营业均是公司一般出产策划所必须,目标为保障公司生

                                                    产策齐整连有用地举办。关联方的选择是基于对其策划打点、资信状况及履约手段的相识以及区域的便利前提,利于低落采购贩卖本钱以及拓宽融资渠道。关联买卖营业前提公正、公道,利于镌汰公司买卖营业本钱,不侵害公司及中小股东的好处。

                                                    本项关联买卖营业对公司的一连策划、红利手段及独立性等不会发生倒霉影响,亦不会因此形成对关联方的依靠。

                                                    五.备查文件

                                                    1.第五届董事会第五次集会会议决策

                                                    2.第五届监事会第三次集会会议决策

                                                    3.独立董事意见特此通告。

                                                    山东黄金矿业股份有限公司董事会

                                                    2018年3月6日
                                                  责任编辑:cnfol001